Акционерам

 11.06.19

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества Фирма «ЕВРОСФЕРА»

(ЗАО Фирма «ЕВРОСФЕРА», Общество)

Место нахождение, адрес общества: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4 офис 305. Вид / форма проведения собрания: годовое / собрание (далее – собрание). Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): по адресу места нахождения нотариуса нотариального округа г. Новоуральск Свердловской области Минеевой Ольги Владиславовны: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.94 (п. 3 ст. 67.1. ГК РФ). Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 12.05.2019 г. Дата проведения собрания: «06» июня 2019 г. Лица, выполняющие функций счетной комиссии: Корнева Юлия Юрьевна (Председатель собрания), Колесниченко Екатерина Юрьевна (Секретарь собрания).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

4. Избрание генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание ревизора Общества.

7. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита и подготовке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

Кворум собрания по всем вопросам имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по всем вопросам: 513. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 513. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам: по порядку ведения собрания в части вопроса об избрании председателя годового общего собрания, по вопросам № 1 – 7: 325, что составляет 63,35 % от общего числа голосующих акций общества по вопросам: по порядку ведения собрания в части вопроса об избрании председателя годового общего собрания, по вопросам № 1 — 7.

Итоги голосования:

Вопрос Варианты голосования по данному вопросу Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались
«за», голосов (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании) «против», голосов (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании) «воздержался», голосов (% от числа голосов, принадлежащих лицам, участвующим в собрании)

Избрание председателя годового общего собрания акционеров Общества

325, (100%)

0, (0%) 0, (0%) 0
№ 1 325, (100%) 0, (0%) 0, (0%) 0
№ 2 325, (100%) 0, (0%) 0, (0%) 0
№ 3 270, (83,08%) 55, (16,92%) 0, (0%) 0
№ 4 270, (83,08%) 55, (16,92%) 0, (0%) 0
№ 5 325, (100%) 0, (0%) 0, (0%) 0
№ 6 325, (100%) 0, (0%) 0, (0%) 0
№ 7  322, (99,08%)  0, (0%)  3, (0,92%)  0

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

ПО ВОПРОСУ по порядку ведения собрания в части вопроса: Избрание председателя годового общего собрания акционеров Общества: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества акционера Корневу Юлию Юрьевну.

ПО 1 ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ПО 2 ВОПРОСУ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ПО 3 ВОПРОСУ: По результатам отчетного 2018 года утвердить распределение прибыли и убытков Общества, в том числе размер дивиденда по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества определить в размере 0 рублей на одну акцию — дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2018 года не объявлять и не выплачивать.

ПО 4 ВОПРОСУ: Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 лет: Корнева Константина Михайловича.

ПО 5 ВОПРОСУ: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и право» (ОГРН: 1036601812301, ИНН: 6629015235), адрес: 624134, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Чурина, д. 5 корпус 2, кв. 135, членство в СРО РСА: ОРНЗ 11603039793 от 16.09.2016 г.

ПО 6 ВОПРОСУ: Избрать ревизором Общества: Нифонтову Валентину Ивановну.

ПО 7 ВОПРОСУ: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита и подготовке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. в размере 65 000 рублей.

Председатель собрания                          Ю.Ю. Корнева

Секретарь собрания                                Е.Ю. Колесниченко

15.05.19

С О О Б Щ Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества Фирма «ЕВРОСФЕРА»

(ЗАО Фирма «ЕВРОСФЕРА», Общество)

 

Место нахождения: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4 офис 305

 

   Закрытое акционерное общество Фирма «ЕВРОСФЕРА» извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «06» июня 2019г. по адресу места нахождения нотариуса: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 94;

   Время начала регистрации участников: 09 часов  40 минут.

   Время начала собрания в 10 часов 00 минут.

   Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 мая 2019г.

   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Принятие решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ) нотариусом нотариального округа г. Новоуральск Свердловской области Минеевой Ольгой Владиславовной.

   Для регистрации каждый участник собрания (акционер или представитель акционера) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представитель акционера — документ, удостоверяющий личность (паспорт), полномочия и (или) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации: доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

   ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
  3. Избрание генерального директора Общества.
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание ревизора Общества.
  6. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита и подготовке аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

 

   С информацией (материалами) к собранию акционеры могут ознакомиться по адресу ЗАО Фирма «ЕВРОСФЕРА»: 624130, Россия, Свердловская область, г. Новоуральск, проезд Стройиндустрии, 4 офис 305,  с 09 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. ежедневно (перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), кроме субботы и воскресенья (тел. 8 (34370)4-73-77, 9-48-43) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания акционеров (по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 94).

 

 

Генеральный директор ЗАО Фирма «ЕВРОСФЕРА»